国产在线观看网址入口,日本七七中文字幕,国产精品视频亚洲精品视频,国产免费人成电影在线看

<small id="6umzp"></small>
<th id="6umzp"></th>

  • <object id="6umzp"></object>
    <object id="6umzp"><tt id="6umzp"></tt></object>
  • 您现在的位置: 首頁 > 財經(jīng)
    2024年“3·15”金融消費者權(quán)益保護教育宣傳活動|建設(shè)銀行綿陽分行“線上金融知識小課堂”
    发稿时间:2024-03-06 16:34   来源: 建設(shè)銀行四川省分行


      ●不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾

      金融賬戶、銀行卡和U盾不僅是您進行交易的工具,也是國家進行反洗錢資金監(jiān)測和犯罪案件調(diào)查的重要途徑。

      出租或出借自己的賬戶銀行卡和U盾,貪官、毒販、詐騙分子、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的賬戶、銀行卡和U盾進行洗錢和恐怖融資活動。

      ●不要出租或出借自己的身份證件

      出租出借自己的身份證件,可能會產(chǎn)生以下后果:

     ?。?。他人借用您的名義從事非法活動;

     ?。?。協(xié)助他人完成洗錢或恐怖融資活動;

     ?。?。您可能成為他人金融詐騙活動的“替罪羊”

     ?。?。您的誠信狀況受到合理懷疑;

     ?。?。您的聲譽和信用記錄因他人的不正當(dāng)行為而受損。

      ●不要用自己的賬戶替別人提現(xiàn)

      通過各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常用的洗錢手法之一。然而,天網(wǎng)恢恢,疏而不漏。賬戶將忠實記錄每個人的金融交易活動,請不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。

      ●遠離網(wǎng)絡(luò)洗錢

     ?。薄2灰芨哳~回報利誘,參與或使用非法金融服務(wù),如非法集資、地下錢莊等。

     ?。病W屑氄鐒e:不要輕信陌生電話和網(wǎng)上誘惑、警惕電信詐騙電話等方式向陌生賬戶匯款或轉(zhuǎn)賬。

      3。對于網(wǎng)絡(luò)信息要時刻警惕,不可因貪占一時便宜而落入騙局。

      ●主動配合金融機構(gòu)進行身份識別

     ?。薄i_辦業(yè)務(wù)時,請您帶好有效身份證件。

      有效身份證件是證明個人真實身份的重要憑證。為了避免他人盜用您的名義、竊取您的財富,或是盜用您的名義進行洗錢等犯罪活動,當(dāng)您開立賬戶、購買金融產(chǎn)品以及任何方式與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時:

      出示有效身份證件或身份證明文件;

      如實填寫您的身份信息,如姓名、職業(yè)、 聯(lián)系方式、住址等。

      配合金融機構(gòu)通過現(xiàn)場核查身份證件的真實性,或以電話、信函、電子郵件等方式向您確認身份信息;

      回答金融機構(gòu)工作人員的合理提問。

      如果您不能出示有效身份證件或身份證明文件,金融機構(gòu)工作人員將不能為您辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

     ?。?。存取大額現(xiàn)金時,請出示身份證件。

      凡是存入或取出5萬元以上人民幣或者等值1萬美元以上外幣時,金融機構(gòu)需核對您的有效身份證件或身份證明文件。

      這不是限制您支取自己合法收入的權(quán)利,而是希望通過這樣的手段,防止不法分子渾水摸魚,保護您的資金安全,創(chuàng)造更純凈的金融市場環(huán)境。

      3。身份證件到期更換的,請及時通知金融機構(gòu)進行更新。

      金融機構(gòu)只能向身份真實有效的客戶提供服務(wù),對于身份證件已過有效期的,金融機構(gòu)應(yīng)通知客戶在合理期限內(nèi)進行更新。

      超過合理期限未更新的,金融機構(gòu)可中止辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

     ?。?。手機號碼更換也要及時通知金融機構(gòu)

      手機號碼也是留存給金融機構(gòu)的重要信息。資金變化提醒、驗證碼的發(fā)送,都需要通過手機號碼來實現(xiàn)。

      如果更換手機號碼,請及時通知金融機構(gòu)辦理更新。

      (來源:建設(shè)銀行四川省分行)

      編輯:郭成
     



    相关新闻: